ЦБ рекомендовал банкам ежедневно проверять операции клиентов и следить за крупными наличными
Регулятор потребовал от банков ежедневно мониторить операции россиян и обращать внимание на внезапные крупные поступления и частые пополнения — такие схемы могут указывать на отмывание денег.