Что рекомендовал регулятор
Центральный банк рекомендовал банкам ежедневно проверять операции клиентов и усилить контроль над крупными наличными поступлениями. Финансовые организации должны обращать внимание на нестандартные схемы переводов и пополнений.
Какие операции требуют повышенного внимания
- внезапные поступления крупных сумм на счета;
- частые небольшие пополнения, суммарно формирующие значительные суммы;
- нестандартные операции с наличными.
Регулятор подчеркнул, что такие схемы могут быть признаком отмывания денег, поэтому банкам следует активнее мониторить подозрительные транзакции и оперативно реагировать на аномалии.
Иллюстрация: усиленный контроль операций
