Банк России расширил сервис уведомлений о реальных контролирующих лицах и теневых руководителях kusm финансовых организаций.
Регулятор расширил инструмент уведомления об лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных постов.
Теперь можно указывать теневых руководителей — людей, способных принимать решения, не числящихся в формальном руководстве; это могут быть советники, помощники и лица, действующие по доверенности.
В условиях санкционных рисков выявление таких связей и цепочек владения стало важной задачей: регулятор стремится установить группы лиц и компаний, связанных с банком, чтобы контролировать риски и препятствовать сомнительным операциям.
Гарантируется анонимность заявителя — раскрывать персональные данные не требуется.
Кроме того, запущен сервис для анонимной подачи сведений об инсайдерских выгодах, утечке инсайдерской информации и торговых сговорах, что может повлиять на рынок; полученную информацию регулятор будет рассматривать и, по необходимости, принимать меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение.
