Суд Европейского союза постановил, что активы можно замораживать, даже если они находятся в управлении траста и между ними и лицом из санкционного списка нет прямой юридической связи.
Что решил суд
Суд указал, что замораживание возможно также при опосредованной связи актива с подсанкционным лицом. Понятия владения и контроля должны охватывать любые формы власти или влияния на активы, даже если формальной юридической связи нет.
В решении подчёркнута цель таких мер — предотвратить проведение транзакций с замороженными активами и исключить возможности обхода санкций.
Контекст дела
Решение связано с тремя делами, переданными итальянскими судами. Речь шла о конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные структуры владения с участием трастов, которые фактически принадлежали лицам, внесённым в санкционные списки.
Компании оспаривали замораживание, утверждая об отсутствии контроля со стороны подсанкционных лиц. Суд отклонил эти аргументы: признаки владения или контроля могут выводиться на основании обстоятельств и анализа юридических структур.
Таким образом, формальное отсутствие права собственности или прямой юридической связи не исключает применения мер по замораживанию активов, если из общей картины следует влияние или контроль со стороны включённых в списки лиц.
