Коротко
Платёжная платформа A7 появилась в 2024 году и, по имеющимся данным, использовалась для трансграничных расчётов в обход западных ограничений. Расследование, основанное на утечках финансовых документов и показаниях источников, связывает платформу с рядом крупных бизнесменов и государственными структурами.
Владельцы и поддержка проекта
Официально среди владельцев A7 фигурируют гражданин Молдавии Илья Шор и российский банк ПСБ (бывший Промсвязьбанк). По данным расследования, проект также получал поддержку со стороны госкорпорации ВЭБ.РФ.
Утечки финансовых документов и свидетельства источников указывают, что после создания компании её офисы располагались в бизнес‑центрах, связанных с известными предпринимателями, а затем юрлица перерегистрировали на фиктивные адреса. В документах обнаружены многомиллиардные займы от компаний, связанных с одним из упомянутых миллиардеров.
Клиенты платформы и связи с оборонной промышленностью
По сведениям расследования, по крайней мере 25 клиентов A7 находятся под санкциями Евросоюза и США. Среди них — несколько производителей и поставщиков боевых дронов, используемых российской армией в конфликте на территории Украины.
- Пять компаний‑производителей дронов: «Айди Солюшн», «Рустакт», «Транспорт будущего», «Беспилотные системы», «Легион комплект».
- Клиенты из потребительского и сервисного сегментов: Wildberries, туроператор «Библио‑Глобус», S7‑Инжиниринг, сеть магазинов Sunlight и другие.
- Через платформу, как следует из документов, переводились суммы от сотен миллионов до миллиардов рублей.
Заявления и опровержения
Источники в отрасли называли отдельных известных бизнесменов «крышей и спонсорами» проекта. В ответ представители некоторых упомянутых лиц опровергали причастность к A7, заявляя, что не являются бенефициарами и не владеют долями в компании.
Расследование подчёркивает, что платёжная платформа действовала связно с компаниями в разных секторах экономики и сыграла роль в проведении трансграничных расчётов для организаций, находящихся под санкциями.
