Дело и арест виллы
Французские следственные органы установили связь между виллой Maïgrana на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра (Лазурный Берег) и семьёй вице‑премьера Татьяны Голиковой и бывшего вице‑премьера и министра Виктора Христенко. Вилла была арестована судом ещё в 2022 году.
Основания для обвинений
По версии следствия, в расследовании выявлена запутанная схема перевода средств через цепочку компаний и офшоров, не имеющая очевидного экономического смысла и скрывающая конечных бенефициаров. Это позволило возбудить уголовное дело по антикоррупционным и антимонопольным статьям и арестовать имущество.
Французские финансовые органы зафиксировали подозрительную сделку, проведённую весной 2022 года: виллу пытались продать за 23 миллиона евро, при этом платеж проходил через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию. Структура владения через панамские и другие офшоры и задействование подставных лиц вызвали вопросы у банков и правоохранителей.
Кто фигурирует в деле
По данным следствия, конечным бенефициаром сети компаний значится россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Следователи также нашли компании, которые в разное время принадлежали самому Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру.
Кроме виллы, французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть суммы, выплаченной при попытке продажи недвижимости.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
Суд пришёл к выводу, что такие действия трудно обосновать иначе, чем попыткой скрыть от налоговых органов происхождение средств при покупке виллы и фактического бенефициара её продажи.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, настаивают, что продажа была законной.
- По имеющимся данным, представители Христенко и Голиковой не дали комментариев на запросы следствия и СМИ.
