Расследование: как платежная компания A7 обходила санкции через международную банковскую сеть
По данным расследования, платежная структура A7, связанная с Кремлём, якобы через сеть подставных фирм провела через банки по всему миру более 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России.
Компания была создана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором при поддержке госбанка ПСБ и позиционируется как альтернатива системе SWIFT.
Схема включала сеть подставных фирм, которые открывали счета и подменяли документы, чтобы скрыть реальный характер платежей; подтверждения проходили через десятки фирм по миру, а большая часть средств оседала в китайских банках.
Ранее публиковались материалы о деятельности A7.
Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 млрд долларов; через DBS — 273 млн; через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.
Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и устраняли «российский след», чтобы обойти проверки.
First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли счета, связанные с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались от комментариев.
В июле 2026 года ЕС ввел санкции против руководителя проекта A7, платежных агентов и заместителя председателя Промсвязьбанка; сам банк уже находится под санкциями.
